Moshennik

Контур Фокус убережет от рискованной сделки

Часто, нечестные намерения контрагента можно понять, лишь скурпулезно проверив связанные с ним предприятия. Сергей Родионов, ген. директор юр. фирмы Студия Права, поделился, как ему удалось сохранить 20 млн. рублей, с помощью Контур Фокус.

Направление компании Студия Права — поддержка малого и среднего бизнеса. Контур Фокус установлен год назад и благодаря использованию, установленного ПО Контур Фокус, мы можем уже на начальной стадии выявить потенциальные риски, той или иной сделки, дать им оценку и рекомендовать клиенту действия, касающиеся ситуации.

О недавнем случае из практики, наглядно показывающем пользу Контур Фокус, хочу поведать особо.

Недобросовестные банкроты

Совсем недавно я вновь столкнулся с часто применяемой схемой, позволяющей преступной компании, с большой задолженностью перед своими партнерами, выводить активы и продолжать свой бизнес, оставив своих контрагентов «с носом».

Допустим, компания задолжала кредитору 50 тыс. руб. и не в состоянии с ним расплатиться. Дабы сохранить остатки активов, недобросовестные руководители поступают по следующей схеме. Регистрируется или приобретается другая фирма. Документально делается так, что основная организация должна, вновь созданному предприятию многократно б?льшую сумму, чем иным кредиторам, – допустим, 0.5 млн. руб. (Договоры, векселя, судебные процессы – при наличии необходимых связей и грамотной юридической поддержке, это вполне реально.)

Получается, что наравне с настоящими кредиторами у нашей компании высвечивается фиктивный кредитор , сумма требований выплат которого в несколько десятков раз больше суммы требований реальных кредиторов. Затем компания инициирует процедуру банкротства. В соответствии с законом о банкротстве, все вовлеченные кредиторы получают компенсацию своих требований из «конкурсной массы», то есть активов, имеющихся у фирмы-банкрота, пропорционально договорным суммам. В итоге произведенных манипуляций выясняется, что подавляющая доля выплат приходится на подконтрольную организацию, а добросовестным кредиторам достаются сущие копейки. По факту они теряют вложенные деньги и, часто понимая ситуацию, вовсе отказываются от соучастия в процедуре банкротства, поскольку приобретаемые выгоды не покрывают их издержек.

Контур Фокус убережет от рискованной сделки

С аналогичной схемой я столкнулся не впервые. В результате, дело не дошло до подписания договора с этой организацией. Проверка через Контур Фокус, выявила несколько других компаний, связанных с нашим контрагентом (через генеральных директоров, общих учредителей и нескольким другим признакам).
Одномоментная проверка аффиллированной группы лиц и организаций показала, что потенциальные контрагенты принимают участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика. А истцом выступает организация, которую мы обозначили как зависимую, а нереальная сумма иска явно выходит за рамки делового оборота этих фирм.

Проводя дальнейшую проверку, с помощью Контур Фокус проверили компании, обозначенные нами как условно аффиллированные, на наличие судебных решений в прошлом. Выявилось, что ранее была точно такая же ситуация, в результате которой одна из компаний объявила себя банкротом, причем большую часть имущества банкрота получила компания, также выявленная нами, как условно связанная.

Другими словами, наш контрагент многократно проводил аферу с получением большого товарного кредита от нескольких поставщиков, а в последствии проводил процедуру банкротства по вышеописанной схеме.
Мы предоставили для нашего клиента отчет, раскрыв в нем схему мошенничества. В результате руководитель отказался от заключения договора с компанией-контрагентом. С расчетом, что минимальный риск по этой сделке составлял около 20 млн. руб., имеются основания полагать, что применив систему Контур Фокус мы сберегли нашему клиенту 20 млн. руб. Это не считая затрат и иных косвенных убытков, при другом направлении развития событий.

Я считаю, что Контур Фокус — реальная помощь в ведении любого бизнеса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *